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期权新手入门

加密貨幣交易所是做什麼的?

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哪些监管机构正在制定美国的加密货币政策?

2022年1月,据报道,FDIC正在审查USDF的保险范围,USDF是一个由美国银行财团创建的稳定币,包括纳什维尔第一银行(FirstBank of Nashville)、Synovus、纽约社区银行(New York Community Bank)和斯特林国家银行(Sterling National Bank)。FDIC对托管加密货币账户的保险是一个亟需的市场解决方案。不过,FDIC是否会加入稳定币的行列,还有待观察。新任命的FDIC代理主席Martin Gruenberg表示,评估加密货币风险是该机构2022年的首要任务之一。

美联储(FED)

美国财政部

关于与加密货币有关的具体职能,财政部通过其监督的国内税收局收取联邦税。因此,财政部对加密货币的影响主要与税收政策和将资产类别纳入国家的税法有关。根据报道,财政部将对所有超过1万美元的交易实施 “加密货币经纪人 ”的税务报告义务,这是两党共同提出的2021年基础设施法案的规则。

此外,金融犯罪执法网络(FinCEN)是财政部的一个分局,负责跟踪交易以防止洗钱或其他违反《银行保密法》的行为。去年,FinCEN对比特币混合器Helix和Coin Ninja的创始人拉里-迪恩-哈蒙(Larry Dean Harmon)作出处罚,因为他们在2014年至2020年间被用来洗钱。同样,2021年8月,FinCEN对加密货币交易所BitMEX罚款1亿美元,理由是其比特币衍生品交易平台缺乏反洗钱程序,违反了《银行保密法》。

美国加密货币监管的未来

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什么是加密货币交易所以及它是如何工作的?

来源:gomedici.com

如果您想知道在哪里购买比特币,您很可能会在加密货币交易网站上开始您的金融之旅。 买卖加密货币的在线场所被称为加密货币交易所。 这些平台充当买卖双方之间的中间人,允许用户将加密货币交易为法定货币或替代加密货币。

由于交易费用相对较低,许多投资者更喜欢使用比特币交易所。 但是,请记住,某些平台可能对初学者不友好,并且可能会使不熟悉股票交易的客户不知所措。 因此,了解交易平台之间的差异以选择最适合您需求的平台至关重要。

加密货币交易所如何运作?

来源:investopedia.加密貨幣交易所是做什麼的? com

重要的是要记住,加密货币交易所没有关联。 这意味着市场加密货币价格会根据每个交易所的买卖活动(订单)而波动。 用户有不同的选项和功能,具体取决于他们选择的任何加密交换。 交易者通过交易他们拥有的资产的交易对来赚钱。

然而,由于加密货币的波动性,比特币或任何其他资产没有“稳定”或“公平”的价格; 它总是由一定时期内的市场运动建立的。 事实上,任何资产都没有单一的官方价格。

加密货币交易所的类型

在这些交易所中,用户的交易由第三方代表他们进行监控和保护。 这些交易不受区块链技术的跟踪。 在使用中心化加密货币交易所提供的资源之前,消费者必须验证他们的个人信息。 如果用户是企业,则必须为验证程序提供企业信息。

去中心化加密货币交易所(DEX)与中心化加密货币交易所非常相似,但在没有第三方参与的情况下运作。 交易所使用的资金存储在区块链上。 这些要求使用代理令牌或托管系统的交易所也允许点对点 (P2P) 交易。 与中心化比特币交易所采用的 IOU 方法相比,这是不同的。

如何选择最好的加密货币交易所?

来源:the-blockchain.com

建议您使用您当前居住国家的交易所,因为它可能更容易遵守监管变化。 但是,在其他国家使用交易所也是一种选择。 请注意,某些交易所仅支持选定的一组国家。 一些交易所可能会为他们的钱投保,如果他们放错了你的钱,你就有权获得赔偿。

交易量越高,特定交易所的流动性就越大。 由于流动性,交易可以更快地完成,难度更小,并且无需担心价格波动。 此外,检查交易所是否提供“锁定”定价,以确保您支付交易时有效的价格,即使它没有立即结算。

比较交易所征收的所有成本。 它们通常占每笔交易的不到 1%,并且随着您的交易量增加而下降。 检查提款成本。 众所周知,一些交易所对特定的山寨币收取不合理的提款费用。 还要考虑存款费用。 获得加密货币的能力 信用卡或借记卡 在许多交易所都可以轻松获得,尽管此类交易通常会收取 5% 或更高的费用。

交易所是否确定了公司的所有者、总部和团队成员? 此外,透明的交易所使他们的冷库地址在线可用,或为用户提供其他选项来检查他们的储备,例如审计数据。 无论如何,请避免将您的钱存放在比特币交易所上超过绝对要求的时间。 只应保留交易所需的资金。

来源:youtube.com

在选择比特币交易所时,权衡各种因素至关重要。 交易所利用各种方法来提供安全措施、控制用户行为、发展他们的网络并改善用户体验。 一般来说,试着了解你所有的可能性,并考虑如何识别暂时安全且长期有利可图的交易所。 最后但同样重要的是,不要犹豫注册和使用许多交易所。

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The Magazine for Career-minded Professionals in the 加密貨幣交易所是做什麼的? Anti-Money Laundering Field

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加密货币退出骗局——骗局解密及防骗攻略

October 19, 2021

Cryptocurrency Exit Scams—What They Are and How to Avoid Them

多 年以来,加密货币一直是一个富争议的话题,主要原因是有两股力量在彼此博弈。一方是加密货币技术的信徒、未来主义者和创新者购买比特币 1 ,并把它们安全地存起来。

什么是加密货币退出骗局?

在哪里可以发现这样的骗局?

2017 年,随着首次募币(ICO) 快速发展,加密货币退出骗局大肆流行。前景良好的新项目利用其影响力和社群推广即将推出的代币,承诺超高的回报率,后来却跳过交付流程,卷款跑路。

  • 在非集中化交易所上市的非集中化金融相关项目存在极大的风险,因为这个领域到处都是“拉地毯”骗局(另一种形式的退出骗局)。这种情况已发生多次,甚至在主流集中化交易所上市的代币也出现过这种骗局。例如,Iron Finance 近期的TITAN 项目因获得Mark Cuban 的投资而大受欢迎 2 。在被“拉地毯”后,Cuban 呼吁加强对加密货币领域的监管 3 ,但由于该领域具有去集中化的性质,因而是无法进行监管的。
  • 当今时代,只要粉丝足够多,任何人都可以推出非同质化代币(NFT),比如名人、油管达人、运动员,不一而足。现在,只要看到这个领域过度饱和的状态,就会感觉NFT 似乎代表着“无才无能”(No Freaking Talent)。然而,代币售价通常达数十个以太币,最后却丧失流动性,所有人都对二级市场失去兴趣。这方面的一个例子是 Logan Paul 最近推出 的非同质化代币,其承诺向三名买家赠送价值40,000 美元的第一版宝可梦卡以及其他奖品。该代币最初估值超过20,000 美元,但现在有一部分在OpenSea 上的售价不到1,000 美元,而且无人问津 4 。
  • 最后,近来出现了一个非常有意思的概念,就是卖推特。换言之,人们可以买下名人推特的所有权,把它变成非同质化代币。发布几天后,一位用户用639 美元买了一个推特,但这个推特不久后却被删除了 5 。这是一个真正的退出骗局。

保护自己,远离退出骗局

  • 先不要冲动购买喜欢的油管达人推广的代币(其价格通常已经处于高位),要先审查项目的基本面。项目通常只是现有解决方案的廉价“副本”,缺少支撑将来增长的坚实基础。
  • 如果遇到回报率高于平均水平的项目,务必要进行调查研究。虽然有些项目可能是合法的,但有些项目却可能非常危险。更具体地说,一定要全面了解加密货币的权益质押、收益率耕作和高收益率储蓄账户等知识。此外,要定期通过CoinGecko 等价格跟踪平台,获取有关目标代币的最新信息和研究资料。
  • 如果有感兴趣的项目并有强烈的买入冲动,不妨等一等。至少等一周的时间,观察价格走势。很多时候,推广者会局部高价推广代币,这样,有意买入的各方可以先让市场冷静下来,然后在更好的点位买入。

因此,尽管加密货币价格经常出现中期波动,但一定要知道赢家通吃的道理 6 。投资比特币、以太坊以及UNI、BNB、FTT 等主流交易所的原生代币。虽然价格在短中期内可能有波动,但现在有足够的证据表明,其长期呈现上升趋势。即使情况并非如此,但此类项目大量的流动性使得投资者能够快速买卖持有的头寸。这在NFT 世界中是不可能的,因为在NFT 世界里,用户经常在市场下滑期间被昂贵的艺术品套牢,付出高昂代价,后悔不已。